8月18日,集團(tuán)召開內(nèi)部審計工作會議。會議深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中全會精神,認(rèn)真落實(shí)《黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部和國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計規(guī)定實(shí)施細(xì)則》和《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)審計工作的意見》,總結(jié)了近年來集團(tuán)內(nèi)部審計工作取得的成效,分析了審計中發(fā)現(xiàn)的問題,明確了今后集團(tuán)內(nèi)部審計工作的指導(dǎo)思想、目標(biāo)和任務(wù)。 集團(tuán)董事長劉志江出席并作重要講話,黨委書記于世良主持會議,總經(jīng)理李新華作內(nèi)部審計工作報告。 劉志江指出,近年來,集團(tuán)審計工作緊緊圍繞集團(tuán)改革發(fā)展的中心工作,以垂直管理體系建設(shè)為基礎(chǔ),以審計質(zhì)量責(zé)任制為抓手,依法依規(guī)履行審計監(jiān)督職責(zé),扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)工作建設(shè),審計組織機(jī)構(gòu)基本健全、管理體系有效推進(jìn)、審計質(zhì)量顯著提高,提出了許多好的管理建議,為集團(tuán)優(yōu)化治理、防范風(fēng)險和提升經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量做出了貢獻(xiàn),也連續(xù)多次受到上級審計部門的表彰。 劉志江就新形勢下如何進(jìn)一步加強(qiáng)審計工作提出三點(diǎn)意見。 一是提高認(rèn)識,增強(qiáng)審計工作服務(wù)大局的自覺性和主動性。要認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹中央精神,深入研究審計工作的定位和職能,進(jìn)一步明確審計工作的思路、目標(biāo)和要求,積極探索審計監(jiān)督全覆蓋的措施和途徑,繼續(xù)發(fā)揮內(nèi)部審計在企業(yè)管理中的作用,改革創(chuàng)新審計方式,繼續(xù)推進(jìn)上級審計部門對下級審計部門的垂直管理模式,強(qiáng)化并完善審計質(zhì)量責(zé)任制,加強(qiáng)審計工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和隊伍建設(shè),不斷提高審計質(zhì)量和水平,提高審計工作服務(wù)改革發(fā)展大局的能力。 二是創(chuàng)新方式,切實(shí)發(fā)揮審計工作的基石和保障作用。集團(tuán)各級審計組織和人員,既要樹立審計是大監(jiān)督體系重要一環(huán)的意識,又要堅持問題導(dǎo)向和風(fēng)險意識,明確“查處問題是天職,有問題發(fā)現(xiàn)不了是失職,發(fā)現(xiàn)問題不客觀報告是瀆職”的工作理念,主動適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài),推動審計工作創(chuàng)新發(fā)展,重點(diǎn)推動“三個創(chuàng)新”,加快構(gòu)建內(nèi)部審計工作新機(jī)制,有效落實(shí)內(nèi)部審計工作新任務(wù),不斷拓展內(nèi)部審計工作新領(lǐng)域。 三是提升能力,推動內(nèi)部審計工作再上新水平。第一,要切實(shí)加強(qiáng)組織建設(shè);第二,要加強(qiáng)審計隊伍職業(yè)化建設(shè);第三,要改進(jìn)技術(shù)方法。要充分利用信息化手段,發(fā)揮集團(tuán)生產(chǎn)運(yùn)營、財務(wù)等數(shù)據(jù)系統(tǒng)的作用,擇機(jī)推進(jìn)審計工作以“大數(shù)據(jù)”為核心的信息化建設(shè)。 劉志江強(qiáng)調(diào),各單位要高度重視審計問題的整改工作,要整改與集團(tuán)黨委近期布置的5個方面38個問題的巡視自查整改結(jié)合起來,切實(shí)加強(qiáng)整改。 會上,李新華代表集團(tuán)經(jīng)營班子做了題為《堅持問題導(dǎo)向,加強(qiáng)能力建設(shè),為優(yōu)化企業(yè)治理和提升發(fā)展質(zhì)量而努力》的內(nèi)部審計工作報告。 報告指出,近年來,集團(tuán)各單位內(nèi)審部門聚焦企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略,緊扣發(fā)展質(zhì)量與效益,積極推動審計轉(zhuǎn)型,較好地發(fā)揮了內(nèi)部審計在查錯糾弊、決策支持、風(fēng)險防范和價值增值等方面的作用,取得了明顯進(jìn)展。 一是內(nèi)部審計工作組織基本健全。截至2014年底,集團(tuán)各單位共設(shè)立審計機(jī)構(gòu)73個,二級企業(yè)審計機(jī)構(gòu)覆蓋率達(dá)92%,地勘單位審計機(jī)構(gòu)覆蓋率達(dá)65%。 二是集團(tuán)內(nèi)審業(yè)務(wù)垂直管理體系建設(shè)有效推進(jìn),實(shí)現(xiàn)了集團(tuán)對所屬各層級單位內(nèi)審計劃的直接管理,建立了內(nèi)審負(fù)責(zé)人任免備案管理制度,統(tǒng)一了審計項(xiàng)目和審計計劃的考核標(biāo)準(zhǔn)和流程,量化了考核指標(biāo)和等級標(biāo)準(zhǔn),實(shí)現(xiàn)了對內(nèi)審計劃、內(nèi)審負(fù)責(zé)人和普通內(nèi)審人員的統(tǒng)一管理。 三是內(nèi)部審計質(zhì)量顯著提高。第一,推行了審計質(zhì)量責(zé)任制,提高了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計質(zhì)量;第二,明確了各類經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計的重點(diǎn),使集團(tuán)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計成為一個有機(jī)的整體;第三,扎實(shí)推進(jìn)了內(nèi)控評價,進(jìn)一步完善了內(nèi)控體系;第四,開展了特色鮮明的專項(xiàng)審計,提升了重點(diǎn)工作的成效。 四是審計整改長效機(jī)制逐步完善。第一,通過審計推進(jìn)了集團(tuán)系統(tǒng)規(guī)章制度建設(shè)和內(nèi)控體系的不斷完善;第二,以“管理意見書”形式,全過程指導(dǎo)和落實(shí)整改工作;第三,積極發(fā)揮了審計聯(lián)席會作用。 報告中還特別強(qiáng)調(diào)了五類突出問題的整改工作,一是“三重一大”集體決策機(jī)制的建設(shè)和執(zhí)行還需加強(qiáng);二是內(nèi)控風(fēng)險管理體系的貫徹執(zhí)行還需加強(qiáng);三是產(chǎn)業(yè)發(fā)展能力還需提升;四是經(jīng)營管理責(zé)任追究制度建設(shè)和落實(shí)還需加強(qiáng);五是整體執(zhí)行能力還需大力提高。 報告提出了集團(tuán)下一階段內(nèi)部審計工作的指導(dǎo)思想:深入貫徹落實(shí)黨的十八大、十八屆三中、四中全會和習(xí)近平總書記系列重要講話精神,服務(wù)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略,以問題和風(fēng)險為導(dǎo)向,以提高發(fā)展質(zhì)量和效益為中心,以提管理、促發(fā)展、控風(fēng)險為目標(biāo),不斷完善審計組織體系,創(chuàng)新審計機(jī)制,突出審計重點(diǎn),深化審計轉(zhuǎn)型,提升審計價值,為集團(tuán)優(yōu)化企業(yè)治理和提升發(fā)展質(zhì)量貢獻(xiàn)力量。 報告提出了下一階段集團(tuán)內(nèi)部審計工作的目標(biāo): 逐步建立與現(xiàn)代企業(yè)治理結(jié)構(gòu)有機(jī)融合的內(nèi)部審計組織體系;內(nèi)部審計人員配備達(dá)到同行業(yè)較好水平;內(nèi)部審計獨(dú)立性得到有效保障;各級單位領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計和重點(diǎn)業(yè)務(wù)審計實(shí)現(xiàn)全覆蓋;內(nèi)部審計工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、信息化、職業(yè)化水平持續(xù)提升;先進(jìn)審計理念與方法廣泛運(yùn)用;內(nèi)部審計監(jiān)督、服務(wù)、評價、咨詢等各項(xiàng)功能得到全面發(fā)揮;內(nèi)部審計對集團(tuán)提質(zhì)增效升級、實(shí)現(xiàn)做強(qiáng)、做優(yōu)的保障和推動作用日益增強(qiáng)。 報告明確了下一階段集團(tuán)內(nèi)部審計工作的主要任務(wù):一是深入學(xué)習(xí)貫徹《黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部和國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計規(guī)定實(shí)施細(xì)則》,督促落實(shí)責(zé)任;二是徹落實(shí)好中央精神,切實(shí)抓好內(nèi)部審計的頂層設(shè)計;三是堅持問題與風(fēng)險導(dǎo)向,切實(shí)抓好審計項(xiàng)目立項(xiàng)和質(zhì)量管理;四是促進(jìn)常規(guī)審計與管理審計有機(jī)融合,切實(shí)抓好監(jiān)督、服務(wù)、評價、咨詢各項(xiàng)功能的統(tǒng)籌兼顧;五是推進(jìn)依法治企、從嚴(yán)治企,切實(shí)抓好審計問題的整改與長效機(jī)制建設(shè);六是加強(qiáng)審計監(jiān)督與各類監(jiān)督工作協(xié)同,切實(shí)抓好大監(jiān)督格局建設(shè);七是加強(qiáng)充實(shí)審計力量,切實(shí)提高審計能力建設(shè)。 于世良就貫徹會議精神提出兩點(diǎn)要求,一是要認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)會議精神。各單位要把新的內(nèi)部審計理念、工作重點(diǎn)和工作要求,融入到本單位工作中去,統(tǒng)一到集團(tuán)工作部署上來,切實(shí)增強(qiáng)大局意識、憂患意識和責(zé)任意識,認(rèn)真研究新情況、新問題,準(zhǔn)確把握新要求和新任務(wù),深化各項(xiàng)內(nèi)部審計工作。二是要結(jié)合集團(tuán)巡視自查整改工作,落實(shí)好會議精神。各單位要高度重視內(nèi)部審計、外部審計、紀(jì)檢檢查和日常管理工作中存在的問題,制定周密計劃,明確責(zé)任,將自查整改工作落到實(shí)處。同時各單位內(nèi)部審計人員要積極主動參與進(jìn)來,密切配合自查整改工作,切實(shí)將審計結(jié)果變?yōu)閷徲嫵晒?/p> 會議以視頻形式召開,集團(tuán)和中材股份領(lǐng)導(dǎo)班子成員,集團(tuán)各部門負(fù)責(zé)人在主會場參加會議;集團(tuán)所屬各單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員,相關(guān)部門負(fù)責(zé)人,內(nèi)部審計、紀(jì)檢監(jiān)察、內(nèi)部控制評價、財務(wù)會計等工作人員逾千人在各個分會場參加會議。
集團(tuán)董事長劉志江作重要講話
集團(tuán)黨委書記于世良主持會議
集團(tuán)總經(jīng)理李新華作工作報告
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